احراز هویت در صرافی bitFlyer

هر دو مذاکره برای مدتی ادامه یافته است، اما به دلیل آغاز تحقیقات ناگهانی از این صرافی، در ابتدای نوامبر هر دو معامله‌ی خرید تا پایان فرآیند تحقیقات دولت چین به حالت تعلیق در خواهند آمد. بنیان‌گذار صرافی هوبی از سال 2017 تاکنون مجاز به ترک کشور چین نیست.

اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال

با توجه به اینکه ترید کردن ارز های دیجیتال و ماینینگ این نوع از ارز ها بسیار گسترش پیدا کرده، افرادی که به هر نحوی با رمز ارز ها سر و کار دارند باید به دنبال اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال نیز باشند. نرم افزار های خرید و فروش ارز دیجیتال به شما کمک می کنند تا به سادگی در دستگاه های مختلفی مانند تلفن های همراه، کامپیوتر شخصی و یا تبلت، خرید و فروش رمز ارز ها را انجام دهید و از این طریق کسب درآمد داشته باشید.

بهترین اپلیکیشن های خرید و فروش ارز دیجیتال مربوط به صرافی های معروف می باشد که ممکن است نام بسیاری از آنها به گوش شما خورده باشد. نرم افزار هایی که توسط صرافی های ارز دیجیتال برای خرید و فروش رمز ارز ها طراحی شده اند می توانند تمام ویژگی های مورد نیاز شما را در یک بستر مناسب برای دستگاه های مختلف فراهم کنند.

بهترین نرم افزار های خرید و فروش ارز دیجیتال

اگر آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال را دنبال کرده باشید، حتما می دانید که برای معامله ارز های دیجیتال باید از صرافی های دیجیتالی استفاده کنید. با اینکه صرافی های مختلفی خدمات مورد نظر شما، برای خرید و فروش را ارائه می کنند اما توصیه این است که از صرافی های مطرح در سطح بین المللی استفاده کنید که مزایای بسیاری را برای ترید کردن به شما ارائه می کنند. معمولا صرافی های معتبر، اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال نیز به مشتریان ارائه می کنند تا فعالیت مورد نظر به سادگی هرچه بیشتر انجام بگیرد.

نرم افزار خرید و فروش ارز دیجیتال بایننس

بایننس یکی از بزرگترین صرافی های رمز ارز به شمار می رود که بستري مناسب برای خرید و فروش بیش از 150 ارز دیجیتال را در نرم افزار خود فراهم کرده. جالب است بدانید که نرم افزار بایننس دارای API برای ادغام برنامه های دیگر شما با هم می باشد. همچنین اپلیکیشن این صرافی از ارز هایی مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل، بیت کوین کش و بسیاری از ارز های دیجیتال دیگر پشتیبانی می کند.

امکانات نرم افزار بایننس :

ارائه طیف گسترده ای از ابزار ها برای ترید کردن ارز های دیجیتال

نرم افزار برای یکی از بزرگترین صرافی های دیجیتال می باشد که پشتیبانی آن 7 روز هفته به صورت 24 ساعته انجام می گیرد

نرم افزار بایننس برای پلتفرم های اندروید، آی او اس و ویندوز در دسترس می باشد

دارای دو رابط کاربری مجزا برای افراد مبتدی و افراد حرفه ای

میانگین حجم معاملات روزانه 1.2 میلیارد دلار، با بیش از 1.400.000 تراکنش در ثانیه

قابلیت استفاده از کد معرف برای بازگشت 5% از کمیسیون

نرم افزار Prime XBT

نرم افزار prime XBT از دیگر نرم افزار های خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد که این امکان را برای کاربران به وجود می آورد تا با یک حساب واحد به چندین بازار دسترسی داشته باشند. از جمله این بازار ها می تواند بازار ارز های دیجیتال، شاخص های سهام و فارکس باشد که با استفاده از این اپ، می توانید معاملات خود در این بازار ها را هم انجام دهید. بیت کوین، لایت کوین، اتریوم، ایاس و 50 ارز دیگر در این صرافی پشتیبانی می شوند و قابلیت خرید و فروش آنها برای کاربران فراهم است.

امکانات prime XBT :

امکان استفاده از اهرم در معاملات

قابلیت زمان بندی خرید و فروش به صورت خودکار

استفاده از معاملات دو طرفه که کمک می کند هم در سود و هر در ضرر بازار درآمد داشته باشید

پشتیبانی از پلتفرم های آی او اس و اندروید

اپلیکیشن خرید و فروش رمز ارز کوین بیس

کوین بیس از دیگر صرافی های آنلاین می باشد که برای خرید، فروش یا ذخیره ارز های دیجیتال کاربرد دارد. نرم افزار کوین بیس می تواند طیف گسترده ای از رمز ارز های را پوشش دهد و برای ذخیره سازی نیز یک انتخاب ایده عال به شمار می آید. برخی از ارز هایی که توسط اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال کوین بیس پشتیبانی می شود، بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم و … است.

امکانات نرم افزار کوین بیس :

امکان خرید و فروش بسیاری از ارز های دیجیتال به همراه ذخیره سازی آنها در یک مکان امن

ارائه شده برای اندروید و آی او اس

قابلیت برنامه ریزی معاملات به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه

ذخیره سازی وجوه واریزی در یک مکان رمزنگاری شده و ایمن

یکی از بزرگترین پلتفرم های صرافی ارز دیجیتال به شمار می رود

نرم افزار خرید و فروش رمز ارز کوین اسمارت

کوین اسمارت یکی از پلتفرم های ارز دیجیتال می باشد که به شما این امکان را می دهد تا به سادگی خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهید. بلافاصله پس از پرداخت پول می توانید معاملات خود را آغاز کنید و رمز ارز ها نیز در کوتاهترین زمان وارد حساب شما می شوند. همچنین این برنامه راهکاری آسان برای فاکتور گیری مشتری با استفاده از SmartPay Invoicing می باشد.

امکانات کوین اسمارت :

پشتیبانی از طیف گسترده ارز های دیجیتال مانند بیت کوین، XRP ، لایت کوین و …

ارائه خدمات پشتیبانی 7 روز هفته به صورت 24 ساعته

معامله هر ارز دیجیتال تنها با یک کلیک

امکان ثبت سفارشات زمان بندی شده

قابل دسترسی بر روی انواع دسکتاپ و تلفن همراه

با اینکه نرم افزار های معرفی شده تا ایجا، می توانند تمامی نیاز های شما را برطرف سازند اما برخی از بهترین نرم افزار های خرید و فروش ارز دیجیتال که کاربران زیادی از آنها استفاده می کنند نیز در ادامه آورده شده اند :

نحوه استفاده از اپلیکیشن خرید و فروش ارز دیجیتال

به طور کلی معامله در نرم افزار خرید و فروش ارز دیجیتال ساده می باشد. البته قبل از هر چیزی باید ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال را انجام دهید. بعد از تکمیل فرایند های احراز هویت می توانید به راحتی خرید و فروش در نرم افزار های مختلف را انجام داده و از این بازار کسب درامد داشته باشید. مهمترین مواردی که بعد از خرید ارز دیجیتال باید در نظر داشته باشید، نگهداری از دارایی هایتان است. برای نگهداری دارایی هایتان بهتر است از کیف پول ها استفاده کنید که به دو دسته 1. کیف پول نرم افزاری و 2. کیف پول سخت افزاری تقسیم می شود.

در این بین استفاده از کیف پول های سخت افزاری می تواند بالاترین سطح امنیت را فراهم کند. لجر یکی از تولیدکنندگان مطرح در زمینه کیف پول سخت افزاری می باشد و کیف پول سخت افزاری لجر نانو یکی از محصولات پر فروش این برند است که می توانید آن را با قیمت مناسب از وب سایت مهراگین تهیه کنید.

دورماندن سرمایه‌های بزرگ از بازار بیت کوین با وجود تغییر وضعیت

به گزارش سرمدنیوز، امسال، ارزش بیت کوین بیش از ۷۵درصد کاهش یافت و دقیقا به همان زمانی بازگشت که هنوز انفجار قیمت رخ نداده بود و به‌اندازه امروز هم شناخته‌شده نبود. باوجوداین، قیمت تنها وجه این رمزارز نیست که تغییر کرده است. سرمایه‌گذاران خُردی که در پی رشد عجیب و خیره‌کننده‌ی آذر سال گذشته وارد بازار شدند، اکنون به‌سرعت در‌حال‌ترک بازار هستند. در سوی مقابل، شرکت‌های فعال در حوزه‌ی رمز ارزها که کارشان مبادلات بیت‌کوین بوده و نیز نخستین خریداران این ارز دیجیتال، مشغول خریدوفروش و فعالیت در بازار هستند.

حال در وضعیتی که سرمایه‌گذاران بزرگ از تجار خصوصی گرفته تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سطح فعالیت خود را افزایش می‌دهند، سایر صاحبان سرمایه‌های کلان و بازیگران بزرگ بازارهای مالی همچنان برای ورود به این عرصه اقدامی نکرده‌اند؛ حتی با وجود اینکه زیرساخت‌ها و زمینه‌ی حضورشان فراهم است.

بااطمینان می‌توان گفت بازار رمزارزها، شکل پرنوسان و پرتغییری دارد و این مهم همواره در تحلیل‌ها از وضعیت این صنعت یا در اظهارات فعالان بازار تبیین می‌شود. این امر مؤید آن است که بیت‌کوین می‌تواند انتخاب طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران باشد؛ از اینکه دارایی پرخطری برای سرمایه‌گذاری خُرد باشد تا اینکه برای بخش‌های بزرگ‌تر در قالب سهام یا اوراق قرضه عرضه شود.

آنچه از روز آغازین تاکنون درباره‌ی رمزارزها رخ داده، بی‌شک پیروزی بزرگ و آینده‌ساز و تضمینی است برای آینده این ارزها که روزی کارکرد خود در دنیای واقعی را داشته باشند. این کارکرد همان ایفای نقش به‌عنوان ابزارهای پرداخت و تبادل مالی است.

حجم مبادلات ماهانه رمزارزها در صرافی‌های بزرگ در آبان امسال به ۲۳۵.۸میلیارد دلار رسید. طبق داده‌های منتشرشده از وب‌سایت CryptoCompare، از شهریور سال قبل که آغازگاه رشد پرهیجان بیت‌کوین بود تا آبان‌ امسال، درحقیقت این عدد معادل رشد سه‌برابری است؛ ولی اکنون از آن نقطه‌ی بیشینه، مجددا ۵۰درصد کاهش یافته است.

در همین بازه‌ی زمانی، حجم مبادلات در صرافی‌های آمریکایی Coinbase و Poloniex به‌ترتیب ۲۲ و ۷۴درصد کاهش یافته است. این صرافی‌ها مبادلات خُرد هم انجام می‌دادند و درحقیقت با مؤسسه‌ی گلدمن‌ساکس ذی‌نفع واحد هستند. این میزان برای صرافی ژاپنی BitFlyer هم معادل ۴۷درصد در ماه گذشته بوده است.

طبق گفته‌های برخی فعالان بازار، با از میدان به‌دررفتن سرمایه‌گذاران خُرد و هیجان‌زده‌ عمده تبادلات بازار معطوف به صرافی‌های معتمد سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر Bitfinex شده است. هر نوسانی که این روزها دیده می‌شود، تنها به فعالیت استارتاپ‌های زیرپوشش هلدینگ‌های بزرگ، ماینرها، تجار خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خانواده‌های متمول و افراد ثروتمند محدود است.

حجم تبادلات Bitfinex در آبان‌ ۳۸درصد افزایش یافته که به اعتقاد خودِ صرافی، ناشی از فعالیت سرمایه‌گذاران بزرگ و خطرپذیر است که از فروردین‌ امسال، کارشان را در این صرافی آغاز کرده‌اند.

چارلی هایتر (Charlie Hayter)، از مدیران پایگاه CryptoCompare می‌گوید:

قدرت‌گرفتن دوباره صرافی‌های بزرگ را شاهد هستید که با عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران خُرد و صرافی‌های کوچک باردیگر درحال‌افزایش سهمشان از بازار هستند.

تغییر اصلی اینجاست که اکنون شرکت‌های ماینینگ بیشتر به‌دنبا‌ل ایجاد کاربرد برای رمزارزها هستند. برای نمونه، در این مقطع به‌دنبال پرداخت صورت‌حساب برق مصرفی خود ازطریق صرافی‌هایی هستند که بزرگان بازار با آن‌ها کار می‌کنند. تازه‌واردها هم با نظاره‌کردن و تقلید برخی اقدامات آن‌ها در مقیاس کوچک‌تر، به‌دنبال این هستند که عوایدی داشته باشند.

در پاسخ به نظرخواهی انجام‌شده از این صرافی‌ها درباره‌ی نمودارها و داده‌های آماری تهیه‌شده از دوره‌ی عملکردی آن‌ها، Coinbase معتقد بود روند مبادلات در این صرافی با رشد همراه بوده است. Poloniex نیز انعکاس تغییرات بازار در سطوح گسترده‌تری را خاطرنشان و BitFlyer هم از دادن نظر خودداری کرد.

شایان ذکر است CryptoCompare عملکرد اکثر این صرافی‌های برجسته را مدام رصد می‌کند و گزارش‌های کاملی از آن‌ها ارائه می‌دهد. همچنین، به‌محض اینکه صرافی جدیدی به‌ عملکردی درخورتوجه برسد، آن را نیز به‌زمره‌ی واحدهای زیرنظرش می‌افزاید.

شخصیت‌های حقوقی

در بازار رمزارزها، ارزیابی و سنجش دقیق به دو دلیل کار بسیار دشواری است: ۱. داده‌ها ساختار متمرکزی ندارند؛ ۲. ساختار فنی بازار به‌گونه‌ای است که برخی فعالیت‌ها در بازار، بدون درز هیچ اطلاعاتی انجام می‌شود؛ مثل بازار فرابورس . می‌توان گفت ۵۰درصد بازار چنین وضعیتی دارد. به‌همین‌ترتیب، احراز هویت سرمایه‌گذاران هم با مشکلاتی روبه‌رو است.

بنابراین، شخصیت‌های حقوقی و سازمان‌‎هایی نظیر شرکت‌های مدیریت سبد دارایی و صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های سرمایه‌گذاری که بالقوه‌ی ورود و سرمایه‌گذاری در بازار هستند، تا زمانی وارد آن نخواهند شد که چنین ملاحظاتی تعیین تکلیف نشود و بازار ساختار مناسب به‌زعم خودشان را نداشته باشد.

اغلب به همان میزان که دغدغه‌‌ی مشکلات امنیتی در صرافی‌ها وجود دارد یا اینکه نارضایتی از فقدان ارزش اسمی برای این دارایی‌ها احساس می‌شود، به همان میزان نگرانی درباره‌ی نبود شفافیت در فرایند قانون‌گذاری برای رمزارزها وجود دارد.

علی‌رغم اینکه برای خریدوفروش و نگه‌داری ارزهای دیجیتال در بستر امن و مطمئن تلاش‌های فراوانی شده، این دغدغه‌ها همچنان برای مؤسسات سرمایه‌گذاری نظیر Fidelity و برخی از حکومت‌های کوچک نظیر جبل‌الطارق و مالت وجود دارد. حتی به‌دنبال سازوکاری هستند که در آن شرکت‌های حوزه‌ی رمزارز ممیزی شوند و پروانه‌ی فعالیت بگیرند.

هرچه قوانینی که برای رمزارزها وضع می‌شود بیشتر به شفافیت منجر شود، بدیهی است مشروعیت کسب‌وکارهای این حوزه بیشتر و متعاقبا واسطه‌های نامعتبر حذف می‌شود و نگرانی سرمایه‌گذاران حقوقی هم کاهش می‌یابد.

اریک ویلخنوف پلانته (Eric Wilgenhof Plante)، مدیر تطبیق در صرافی BeQuant که بالغ بر ششصد مشتری حقوقی دارد، درباره‌ی این مسئله چنین می‌گوید:

برخی از مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی‌اعتباری خواهان ورود مجموعه‌شان به این بازار هستند؛ اما نمی‌دانند چگونه این موضوع احراز هویت در صرافی bitFlyer احراز هویت در صرافی bitFlyer را برای مدیران ارشد طرح کنند و تأیید آنان را بگیرند.

یکی از موانع مهم موجود در این زمینه، نبودن مصداق عینی و جامع از بلاک چین است که همه‌ی فرایندهای پرداختی در آن، حتی صورت‌حساب‌ها، با رمزارزی مثل بیت‌کوین پرداخت می‌شود. یقینا فناوری رمزارزها همه‌ی بخش‌ها از مالی و حسابداری گرفته تا املاک را متحول خواهد کرد.

تمرکز روی بیت‌کوین باعث می‌شود پیشرفت سایر رسته‌های رمزارز مغفول بماند. آن‌قدر توجه همگان به بیت‌کوین معطوف شده که سایر توسعه‌ها به‌کلی نادیده گرفته شده است.

فلامنت همچنین به ارز دیجیتال تولیدشده‌ی استارتاپ خودشان اشاره کرده و ضمن اعلام اینکه ارزش آن در هر مقطع برابر یک دلار است، آن را راهکار خوبی برای رفع نیازهای شخصیت‌های حقوقی فعال در حوزه‌ی رمزارز می‌داند.

بااین‌حال با وجود این همه کار و تلاش استارتاپ‌ها، شرکت‌ها، توسعه‌دهندگان و صرافی‌ها، سرمایه‌گذاران اصلی و بزرگ بازارهای مالی دنیا هنوز کنار ایستاده‌اند و وارد این بازار نمی‌شوند.

دنی مسترز، رئیس هیئت‌مدیره‌ی شرکت مدیریت دارایی‌های دیجیتال CoinShares می‌گوید:

Fidelity برای پیوستن به بازار رمزارزها تصمیم‌های جدی دارد؛ اما عملا هیچ فعالیتی انجام نشده است.

از دیدگاه شما احراز هویت در صرافی bitFlyer بانک‌ها و موسسه‌های ایرانی برای ورود به عرصه‌ی رمزارزها، علاوه‌بر مشکلات مطرح‌شده، با چه موانع احتمالی دیگری مواجه‌اند؟

صرافی چینی هوبی قصد خرید صرافی کره‌ای بیت‌هامب را دارد

صرافی هوبی(Huobi) برای گسترش کسب و کار خود در کره‌ی جنوبی و حذف مراحل پیچیده‌ی اخذ مجوز‌های قانونی قصد دارد مالکیت صرافی بیت‌هامب(Bithumb) را به دست بگیرد

صرافی هوبی مالکیت بیت‌هامب را به‌دست خواهد گرفت

• در صنعت تکنولوژی، به‌طور گسترده‌ای شاهد خرید شرکت‌های کوچک‌تر توسط غول‌های فن‌آوری هستیم. این رویکرد در صنعت رمزارزی نیز وجود دارد و شرکت‌های بزرگ برای استفاده از فن‌آوری و مزایای شرکت‌های کوچکتر آن‌ها را خریداری می‌کنند. در همین راستا گزارش شده است که صرافی هوبی(Huobi) قصد دارد تا مالکیت صرافی بیت‌هامب(Bithumb) را به دست بگیرد. بیت‌هامب هم‌اکنون با پرونده‌های قضایی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند و هوبی قصد دارد احراز هویت در صرافی bitFlyer تا فعالیت خود را در کشور کره تقویت کند.

هوبی مالکیت صرافی بیت‌هامب را به‌دست خواهد گرفت

بر اساس گزارش خبرگزاری کره‌ای بِل(The Bell)، صرافی هوبی(Huobi) قصد دارد تا مالکیت صرافی بیت‌هامب(Bithumb) را در اختیار بگیرد. این اقدام صرافی هوبی روشی برای گسترش فعالیت این صرافی در کشور کره بدون نیاز به اخذ مجوز‌های سختگیرانه‌ محسوب می‌شود.

صرافی بیت‌هامب در ماه آگوست یورش نیروهای پلیس کره را تجربه کرد و هم‌اکنون با مشکلات حقوقی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران این صرافی بر سر سهام با یکدیگر در حال نبرد هستند و خود صرافی در چند پرونده‌ی مجزا با اتهام دستکاری در قیمت توکن‌ها مواجه شده است.

اما تمایل هوبی برای خرید بیت‌هامب خبر خوبی برای فعالیت این صرافی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش منتشر شده، بیت‌هامب کره(Bithumb Korea) که مالک این صرافی محسوب می‌شود تمامی سهام خود را به فروش می‌رساند.

دستاورد‌های خرید صرافی بیت‌هامب برای هوبی

مقررات سختگیرانه‌ی کشور کره برای بازار رمزارزی بانک‌ها را ملزم می‌سازد تنها با صرافی‌هایی تعامل داشته باشند که به‌طور کامل سیاست احراز هویت مشتریان(KYC) را اجرا می‌کنند. تاکنون تنها صرافی‌های بیت‌هامب، کوین‌وان(Coinone)، آپ‌بیت(UPbit) و کوبیت(Kobit) در این کشور به عنوان صرافی‌های قانون‌گذاری شده شناخته می‌شوند و در این کشور از بازیگران بزرگ صنعت مبادلات رمزارز همانند بایننس و هوبی پیشی گرفته‌اند.

صرافی هوبی در حقیقت، پس از خرید بیت‌هامب کاربران این صرافی(کاربران واقعی) به همراه مجوز فعالیت قانونی در کشور کره را در اختیار خواهد داشت.

به‌نظر می‌رسد که هوبی به حساب‌های واریز و برداشت با نام واقعی نیاز دارد و به‌نظر می‌رسد از طریق خرید صرافی بیت‌هامب قادر خواهد بود تا به نگرانی خود در این رابطه پایان دهد. اما این معامله تنها به سود صرافی هوبی نیست و برای بیت‌هامب نیز مزایایی را به همراه خواهد داشت.

با وجود آن‌که بیت‌هامب هم‌اکنون با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کند، از حاشیه‌ی سود عملیاتی 60 درصدی برخوردار است. یعنی کسب و کار این صرافی همچنان برای مالیکیت آینده‌ی آن به شدت سود‌آور محسوب می‌گردد.

صرافی هوبی با موانع قانونی مواجه است

کولین وو(Colin Wu)؛ روزنامه‌نگار چینی گزارش کرد اگرچه اشتیاق صرافی هوبی برای خرید بیت‌هامب به وضوح مشخص است، این صرافی در چین با موانع قانونی متعددی مواجه است که ممکن است موجب توقف فرآیند خرید بیت‌هامب گردد. وی ادعا کرد که هوبی به‌طور مشابه به خرید صرافی ژاپنی بیت‌فلایر(Bitflyer) به قیمت 500 میلیون دلار علاقه‌ نشان داده است اما با همین مشکلات مواجه است. وی اظهار داشت:

هر دو مذاکره برای مدتی ادامه یافته است، اما به دلیل آغاز تحقیقات ناگهانی از این صرافی، در ابتدای نوامبر هر دو معامله‌ی خرید تا پایان فرآیند تحقیقات دولت چین به حالت تعلیق در خواهند آمد. بنیان‌گذار صرافی هوبی از سال 2017 تاکنون مجاز به ترک کشور چین نیست.

با این وجود، صرافی هوبی این ادعا را تکذیب کرده است. کسب مالکیت دیگر صرافی‌ها همچنین روشی برای گسترش کسب و کار صرافی هوبی محسوب می‌شود. در حقیقت هوبی قصد دارد تا به‌طور قدرتمند در برابر دیگر رقبای خود همانند صرافی بایننس ظاهر شود.

نظر شما نسبت به خرید صرافی بیت‌هامب توسط هوبی چیست؟ آیا این معامله با موفقیت اجرا خواهد شد؟ تاثیر این سناریو را بر صنعت رمزارزی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظر خود را به صورت کامنت با ما درمیان بگذارید.

هکر ها 4 میلیون دلار دیگر از بیت کوین هایی که در سال 2016 از صرافی Bitfinex دزدیده بودند را منتقل کردند.

WhaleAlert موج عظیمی از تراکنش‌ها را شناسایی کرده است که مربوط به احراز هویت در صرافی bitFlyer حساب‌هایی است که در هک شدن صرافی Bitfinex در سال 2016 نقش داشته‌اند . طبق گزارش ها ، این هکرها 416 بیت کوین به ارزش حدوداً 4 میلیون دلار را در نیمه شب چهارشنبه به چندین کیف پول ناشناس انتقال داده‌اند .

این هکرها این مبلغ را احراز هویت در صرافی bitFlyer به 20 کیف پول مختلف جابه‌جا کرده‌اند و در هر تراکنش، مبلغی بین 15 تا 33.3 بیت کوین جابجا شده است. بعد از انجام این تراکنش‌ها ، این مبالغ کوچک هم به کیف پول‌های دیگر ناشناس انتقال یافته است.

مبلغ 5.1 میلیون دلار در 3 هفته جابه‌جا شده است.

این سومین موج از انتقال مبالغ هک شده‌ی صرافی Bitfinix در 30 روز گذشته است. هفته‌ی گذشته، WhaleAlert از انتقال 80.93 بیت کوین به دو کیف پول ناشناس خبر داد.

در 21 می ( 2 اردیبهشت) مبلغ احراز هویت در صرافی bitFlyer کوچک‌تر 30.66 بیت کوین توسط هکرها به کیف پول ناشناسی انتقال یافت. این به این معنی است که این گروه در حدود 5.19 میلیون دلار را در 3 هفته‌ی گذشته جا به جا کرده‌اند .

Bitfinex، چیزی حدود 119.756 بیت کوین به ارزش 66 میلیون دلار را در سال 2016 در جریان هک شدن این صرافی از دست داد.

این صرافی ارز دیجیتال در طی یک نقص امنیتی در تاریخ 2 آگوست 2016 ( 12 شهریور 1395 )، چیزی در حدود 119.756 بیت کوین را از دست داد. هکرها 3 سال برای انتقال این مبالغ منتظر ماندند. قیمت بیت کوین در آن زمان بین 600 تا 630 دلار بود. ارزش این دزدی در حال حاضر قیمت بیت کوین در حدود 9821 دلار است چیزی در حدود 1.1 میلیارد دلار است.

بعد از خبر این هک، قیمت بیت کوین با کاهش 22 درصدی مواجه شد اما این روند با وعده‌ی صرافی برای بازگشت پول مشتریان، اصلاح شد.

Bitfinex در سال 2013 تأسیس شد و به یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در صنعت تبدیل شد و یکی از معدود صرافی‌هایی است که از نیش دردناک هکرها ، جان سالم به در برده است .

دزدی در ارزهای دیجیتال همچنان ادامه دارد

طبق گزارش های CipherTrace، در سال 2019 ، حدود 4.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال با کلاه‌برداری و هک از دست رفته است. بیشتر از 1.5 میلیارد دلار نیز در سال جاری دزدی شده است.

خوشبختانه، صنعت ارزهای دیجیتال در حال بالغ شدن است. صرافی‌ها و شرکت‌های تأمین امنیت به طور مؤثر با هم همکاری دارند تا از کاربران و منابع مالی آنها از طریق استفاده از سیستم احراز هویت و ابزارهای پیشرفته‌ی ردیابی، محافظت کنند.

برای مثال، صرافی بایننس تمام منابع مالی دزدی شده‌ی قابل شناسایی را سریعاً متوقف می‌کند و در صرافی بلوکه می‌شود . به طور مشابه CipherTrace نیز در اوایل سال میلادی اعلام کرد که برنامه‌ای را برای آنالیز، ردیابی و بازیابی ارزهای دیجیتال ارائه خواهد داد.

دورماندن سرمایه‌های بزرگ از بازار بیت کوین

زوميت / تاکنون سرمايه‌هاي زيادي جذب بازار رمزارزها شده؛ اما هنوز برخي سرمايه‌گذاران بزرگ منتظر فراهم‌شدن زمينه‌هاي لازم براي ورود به بازار هستند. امسال، ارزش بيت‌کوين بيش از ۷۵درصد کاهش يافت و دقيقا به همان زماني بازگشت که هنوز انفجار قيمت رخ نداده بود و به‌اندازه امروز هم شناخته‌شده نبود. باوجوداين، قيمت تنها وجه اين رمزارز نيست که تغيير کرده است. سرمايه‌گذاران خُردي که در پي رشد عجيب و خيره‌کننده‌ي آذر سال گذشته وارد بازار شدند، اکنون به‌سرعت در‌حال‌ترک بازار هستند. در سوي مقابل، شرکت‌هاي فعال در حوزه‌ي رمزارزها که کارشان مبادلات بيت‌کوين بوده و نيز نخستين خريداران اين ارز ديجيتال، مشغول خريدوفروش و فعاليت در بازار هستند. حال در وضعيتي که سرمايه‌گذاران بزرگ از تجار خصوصي گرفته تا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، سطح فعاليت خود را افزايش مي‌دهند، ساير صاحبان سرمايه‌هاي کلان و بازيگران بزرگ بازارهاي مالي همچنان براي ورود به اين عرصه اقدامي نکرده‌اند؛ حتي با وجود اينکه زيرساخت‌ها و زمينه‌ي حضورشان فراهم است. بااطمينان مي‌توان گفت بازار رمزارزها، شکل پرنوسان و پرتغييري دارد و اين مهم همواره در تحليل‌ها از وضعيت اين صنعت يا در اظهارات فعالان بازار تبيين مي‌شود. اين امر مؤيد آن است که بيت‌کوين مي‌تواند انتخاب طيف وسيعي از سرمايه‌گذاران باشد؛ از اينکه دارايي پرخطري براي سرمايه‌گذاري خُرد باشد تا اينکه براي بخش‌هاي بزرگ‌تر در قالب سهام يا اوراق قرضه عرضه شود. آنچه از روز آغازين تاکنون درباره‌ي رمزارزها رخ داده، بي‌شک پيروزي بزرگ و آينده‌ساز و تضميني است براي آينده اين ارزها که روزي کارکرد خود در دنياي واقعي را داشته باشند. اين کارکرد همان ايفاي نقش به‌عنوان ابزارهاي پرداخت و تبادل مالي است. حجم مبادلات ماهانه رمزارزها در صرافي‌هاي بزرگ در آبان امسال به ۲۳۵.۸ميليارد دلار رسيد. طبق داده‌هاي منتشرشده از وب‌سايت CryptoCompare، از شهريور سال قبل که آغازگاه رشد پرهيجان بيت‌کوين بود تا آبان‌ امسال، درحقيقت اين عدد معادل رشد سه‌برابري است؛ ولي اکنون از آن نقطه‌ي بيشينه، مجددا ۵۰درصد کاهش يافته است. در همين بازه‌ي زماني، حجم مبادلات در صرافي‌هاي آمريکايي Coinbase و Poloniex به‌ترتيب ۲۲ و ۷۴درصد کاهش يافته است. اين صرافي‌ها مبادلات خُرد هم انجام مي‌دادند و درحقيقت با مؤسسه‌ي گلدمن‌ساکس ذي‌نفع واحد هستند. اين ميزان براي صرافي ژاپني BitFlyer هم معادل ۴۷درصد در ماه گذشته بوده است. طبق گفته‌هاي برخي فعالان بازار، با از ميدان به‌دررفتن سرمايه‌گذاران خُرد و هيجان‌زده‌ عمده تبادلات بازار معطوف به صرافي‌هاي معتمد سرمايه‌گذاران بزرگ نظير Bitfinex شده است. هر نوساني که اين روزها ديده مي‌شود، تنها به فعاليت استارتاپ‌هاي زيرپوشش هلدينگ‌هاي بزرگ، ماينرها، تجار خصوصي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و خانواده‌هاي متمول و افراد ثروتمند محدود است. حجم تبادلات Bitfinex در آبان‌ ۳۸درصد افزايش يافته که به اعتقاد خودِ صرافي، ناشي از فعاليت سرمايه‌گذاران بزرگ و خطرپذير است که از فروردين‌ امسال، کارشان را در اين صرافي آغاز کرده‌اند. چارلي هايتر (Charlie Hayter)، از مديران پايگاه CryptoCompare مي‌گويد: قدرت‌گرفتن دوباره صرافي‌هاي بزرگ را شاهد هستيد که با عقب‌نشيني سرمايه‌گذاران خُرد و صرافي‌هاي کوچک بارديگر درحال‌افزايش سهمشان از بازار هستند. تغيير اصلي اينجاست که اکنون شرکت‌هاي ماينينگ بيشتر به‌دنبا‌ل ايجاد کاربرد براي رمزارزها هستند. براي نمونه، در اين مقطع به‌دنبال پرداخت صورت‌حساب برق مصرفي خود ازطريق صرافي‌هايي هستند که بزرگان بازار با آن‌ها کار مي‌کنند. تازه‌واردها هم با نظاره‌کردن و تقليد برخي اقدامات آن‌ها در مقياس کوچک‌تر، به‌دنبال اين هستند که عوايدي داشته باشند. در پاسخ به نظرخواهي انجام‌شده از اين صرافي‌ها درباره‌ي نمودارها و داده‌هاي آماري تهيه‌شده از دوره‌ي عملکردي آن‌ها، Coinbase معتقد بود روند مبادلات در اين صرافي با رشد همراه بوده است. Poloniex نيز انعکاس تغييرات بازار در سطوح گسترده‌تري را خاطرنشان و BitFlyer هم از دادن نظر خودداري کرد. شايان ذکر است CryptoCompare عملکرد اکثر اين صرافي‌هاي برجسته را مدام رصد مي‌کند و گزارش‌هاي کاملي از آن‌ها ارائه مي‌دهد. همچنين، به‌محض اينکه صرافي جديدي به‌ عملکردي درخورتوجه برسد، آن را نيز به‌زمره‌ي واحدهاي زيرنظرش مي‌افزايد. شخصيت‌هاي حقوقي در بازار رمزارزها، ارزيابي و سنجش دقيق به دو دليل کار بسيار دشواري است: ۱. داده‌ها ساختار متمرکزي ندارند؛ ۲. ساختار فني بازار به‌گونه‌اي است که برخي فعاليت‌ها در بازار، بدون درز هيچ اطلاعاتي انجام مي‌شود؛ مثل بازار فرابورس. مي‌توان گفت ۵۰درصد بازار چنين وضعيتي دارد. به‌همين‌ترتيب، احراز هويت سرمايه‌گذاران هم با مشکلاتي روبه‌رو است. بنابراين، شخصيت‌هاي حقوقي و سازمان‌‎هايي نظير شرکت‌هاي مديريت سبد دارايي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بانک‌هاي سرمايه‌گذاري که بالقوه‌ي ورود و سرمايه‌گذاري در بازار هستند، تا زماني وارد آن نخواهند شد که چنين ملاحظاتي تعيين تکليف نشود و بازار ساختار مناسب به‌زعم خودشان را نداشته باشد. اغلب به همان ميزان که دغدغه‌‌ي مشکلات امنيتي در صرافي‌ها وجود دارد يا اينکه نارضايتي از فقدان ارزش اسمي براي اين دارايي‌ها احساس مي‌شود، به همان ميزان نگراني درباره‌ي نبود شفافيت در فرايند قانون‌گذاري براي رمزارزها وجود دارد. علي‌رغم اينکه براي خريدوفروش و نگه‌داري ارزهاي ديجيتال در بستر امن و مطمئن تلاش‌هاي فراواني شده، اين دغدغه‌ها همچنان براي مؤسسات سرمايه‌گذاري نظير Fidelity و برخي از حکومت‌هاي کوچک نظير جبل‌الطارق و مالت وجود دارد. حتي به‌دنبال سازوکاري هستند که در آن شرکت‌هاي حوزه‌ي رمزارز مميزي شوند و پروانه‌ي فعاليت بگيرند. هرچه قوانيني که براي رمزارزها وضع مي‌شود بيشتر به شفافيت منجر شود، بديهي است مشروعيت کسب‌وکارهاي اين حوزه بيشتر و متعاقبا واسطه‌هاي نامعتبر حذف مي‌شود و نگراني سرمايه‌گذاران حقوقي هم کاهش مي‌يابد. اريک ويلخنوف پلانته (Eric Wilgenhof Plante)، مدير تطبيق در صرافي BeQuant که بالغ بر ششصد مشتري حقوقي دارد، درباره‌ي اين مسئله چنين مي‌گويد: برخي از مديران بانک‌ها و مؤسسات مالي‌اعتباري خواهان ورود مجموعه‌شان به احراز هویت در صرافی bitFlyer اين بازار هستند؛ اما نمي‌دانند چگونه اين موضوع را براي مديران ارشد طرح کنند و تأييد آنان را بگيرند. يکي از موانع مهم موجود در اين زمينه، نبودن مصداق عيني و جامع از بلاک‌چين است که همه‌ي فرايندهاي پرداختي در آن، حتي صورت‌حساب‌ها، با رمزارزي مثل بيت‌کوين پرداخت مي‌شود. يقينا فناوري رمزارزها همه‌ي بخش‌ها از مالي و حسابداري گرفته تا املاک را متحول خواهد کرد. ماريکه فلامنت (Marieke Flament)، مديربازاريابي شرکت Circle، در جايي گفته است: تمرکز روي بيت‌کوين باعث مي‌شود پيشرفت ساير رسته‌هاي رمزارز مغفول بماند. آن‌قدر توجه همگان به بيت‌کوين معطوف شده که ساير توسعه‌ها به‌کلي ناديده گرفته شده است. فلامنت همچنين به ارز ديجيتال توليدشده‌ي استارتاپ خودشان اشاره کرده و ضمن اعلام اينکه ارزش آن در هر مقطع برابر يک دلار است، آن را راهکار خوبي براي رفع نيازهاي شخصيت‌هاي حقوقي فعال در حوزه‌ي رمزارز مي‌داند. بااين‌حال با وجود اين همه کار و تلاش استارتاپ‌ها، شرکت‌ها، توسعه‌دهندگان و صرافي‌ها، سرمايه‌گذاران اصلي و بزرگ بازارهاي مالي دنيا هنوز کنار ايستاده‌اند و وارد اين بازار نمي‌شوند. دني مسترز، رئيس هيئت‌مديره‌ي شرکت مديريت دارايي‌هاي ديجيتال CoinShares مي‌گويد: Fidelity براي پيوستن به بازار رمزارزها تصميم‌هاي جدي دارد؛ اما عملا هيچ فعاليتي انجام نشده است. از ديدگاه شما بانک‌ها و موسسه‌هاي ايراني براي ورود به عرصه‌ي رمزارزها، علاوه‌بر مشکلات مطرح‌شده، با چه موانع احتمالي ديگري مواجه‌اند؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد