نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

3 استراتژی تجارت P2P

پلن معاملاتی Trading Plan

اگر از ۱۰۰ معامله گر درخواست کنید که پلن معاملاتی خودشان را برایتان ارسال کنند ; به شما تضمین می دهم که بیشترین جواب نه را در عمرتان خواهید شنید! برخلاف صاحبان کسب وکارهای مختلف که همواره برای کار خود پلن یا طرح جامع عملیاتی دارند ; اکثر معامله گران هیچ زمانی را برای طراحی و دنبال کردن پلن معاملاتی در نظر نمیگیرند .

تا به حال شاید میلیونها مقاله مختلف در اینترنت راجع به نحوه نوشتن پلن معاملاتی یا آموزش پلن معاملاتی منتشر شده شده است اما چیزی که این مقاله را با دیگران متمایز می کند این است که من با استفاده از چند سوال کلیدی و حیاتی به شما در طراحی پلن معاملاتی شخصی خودتان کمک خواهم کرد ; با ما همراه باشید .

#۱ به کمک چند معامله به بررسی عملکرد معاملاتی خود می پردازید؟

در همه ی کسب و کارها سررسیدهای زمانی معینی برای بررسی عملکرد مشخص شده است مثلا شرکتهای بورسی در وال استریت هر سه ماه یکبار صورت وضعیت های خود را ارائه می کنند و سپس فاندامنتال کارها به بررسی روی آن ها می پردازند و شرکتها را ارزشگذاری می کنند .

به نظر شما یه معامله گر چه مدت زمان باید صبر کند تا عملکرد خود را مورد بررسی قراردهد … سالانه ; ماهانه یا روزانه؟

جواب نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی این سوال بسیار ساده است ; سررسید بررسی عملکرد خود را باتوجه به تعداد معاملاتی که انجام می دهید تعیین کنید نه با زمانی که سپری شده است ; زمان در شغل معامله گری واقعا نامربوط است ; معامله گری یکی از اندک مباحثی است که در آن قانون نسبیت زمان – مکان در آن رعایت نمی شود ; آنهایی که مدت هاست در حال معامله گری هستند به خوبی متوجه این موضوع هستند که عملکرد نجومی یکساله تریدر تنها در دوماه می تواند از بین برود ; به عبارتی در دوماه ممکن است اتفاقاتی بیافتد که هرآنچه در آن یک سال بدست آورده اید به باد فنا برود .

شما می بایست کمیت مناسبی از معاملات خود را مدنظر قراردهید ; این تعداد می بایست آنقدر زیاد باشد که یک نمونه آماری معقول در دست بررسی داشته باشید و در عین حال آن قدر کم باشد که بتوانید رویشان بررسی دقیق انجام دهید و خسته کننده نشود .

برای من این عدد هر ۲۰ معامله می باشد ; به طور میانگین یک هفته طول می کشد تا من این ۲۰ معامله را برروی زوج ارزهای مختلف پیاده سازی کنم ; این مقدار صرفا جهت این بیان کردم که یک معیاری جهت مقایسه داشته باشید .

#۲ پارامترهای کلیدی عملکرد خود را مشخص کنید

من از متد KISS یا همان Keep It Stupid Simple یا همه چیز را به صورت احمقانه ساده نگه دار ; استفاده می کنم ; برای من دو پارامتر زیر از همه چیز مهم تر است .

۱ – نسبت سودها به ضررها

این نسبت تقسیم مقدار سودهای شما به ضررهای شماست ; مثلا پس از ۲۰ معامله من ۱۵۰۰۰$ دلار سود در مجموع کسب کرده ام و ۵۰۰۰ دلار نیز در مجموع از دست داده ام که نسبت سود به ضررمن را به عدد ۳ می رساند ; به عبارت دیگر می توان این نسبت را اینطور ترجمه کرد که من سه برابر آن مقداری که ضررمی کنم ; سود کسب می کنم ; خوب است که همواره این نسبت را در معاملات خود دنبال کنید .

۲ – حداکثر افت سرمایه

این حداکثر مقدار ضرری که حساب شما در طول دوره معامله گری تجربه کرده است را بیان می کند ; دقیقا مثل نسبت قبلی هیچ قانونی برای مقادیر مناسب این پارامتر وجود ندارد ولی شما می بایست در طول زمان سعی کنید این مقدار را کاهش دهید .

#۳ چه زمانی از روز معامله می کنید؟

من همیشه به معامله گران میان روزی توصیه می کنم مقدار فعالیت معاملاتی خود را محدود کنند ; مشخص کنید که چه زمانی از روز معامله می کنید و خارج از آن زمان ها پای بازار نباشید

#۴ برتری خود را نسبت به بازار مشخص کنید

همانطور که می بایست زمان معامله گری خود را محدود کنید ; بهتر است برتری خود نسبت به بازار را نیز تعریف کنید و ستاپ های معاملاتی محدودی را در بازار مدنظر قراردهید ; هرچقدر ستاپ های معاملاتیتان بیشتر باشد پول در آوردن مستمر از بازار نیز دشوار تر می شود .

#۵ حتما حدضرر تعیین کنید

حدضرر یا استاپ لاس چیز منفی و بدی نیست ; استاپ لاس چیزی است که در بلند مدت شما را زنده نگاه می دارد ; استاپ لاس من حداکثر ۱ درصد از سرمایه ام می باشد ; اما ممکن است این مقدار برای متد معاملاتی شما مناسب نباشد بنابراین بررسی کنید و بهترین مقدار حدضرر را متناسب با خود پیدا کنید .

#۶ زمان خروج از معامله

تا به حال حتما از تریدرهای موفق این مورد را شنیده اید که اجازه دهید سودهایتان رشد کنند ; هر وقت متوجه شدید منظورشان از این جمله چیست من را هم در جریان بگذارید!

ماجرا از این قرار است که طمع در معامله گر اجازه نمی دهد انسان به موقع موقعیت معاملاتی خود را ببندد ; بنابراین یک استراتژی مشخص و شفاف برای خروج از معامله لازم است ; این استراتژی حتما می بایست منطبق بر متد معاملاتی شخصی هر معامله گر باشد تا بتواند با آن به راحتی ارتباط برقرارکند .

مثالی از پلن معاملاتی Trading plan

اکنون که چند نکته اساسی در مورد پلن معاملاتی Trading plan را با هم مرور کردیم زمان نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی آن رسیده که با یک مثال فرضی تمامی مباحث را برایتان روشن کنیم ; به مثال زیر توجه کنید :

پلن معاملاتی من

چند موقعیت معاملاتی لازم است تا من عملکرد خودم را بررسی کنم؟ ۲۰ تا

چه زمانی از روز موقعیت های معاملاتی جدید اخذ می کنم؟ ۸ صبح تا ۱۲ شب

چه زمانی می بایست تمام موقعیت های معاملاتی من بسته شوند؟ ۱۲ شب

در هر معامله چه مقدار ریسک می کنم؟ ۱ درصد

حداکثر چه مقدار از سرمایه ام را به طور همزمان درگیر معامله می کنم؟ ۱۰ %

چه زمانی از پوزیشن معاملاتی ام خارج می شوم؟ زمانی که قیمت مووینگ ۵ خود را بشکند ;

عملکرد معاملاتی خود را چگونه بررسی می کنم؟ به کمک نسبت سود به ضرر عملی و حداکثر افت سرمایه

چه نکاتی را برای طراحی یک تریدینگ پلن رعایت کنیم؟

طراحی تریدینگ پلن مهم‌ترین کاری است که برای موفقیت در سرمایه گذاری خود باید انجام دهید. اما متاسفانه بسیاری از تریدرها این نکته مهم را رعایت نمی‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که بدون یک پلن خوب که روی کاغذ نوشته شده باشد، باید منتظر شکست سرمایه گذاری خود باشید.

اگر تریدینگ پلن خود را قبلاً نوشته‌اید، ورود شما به دنیای حرفه‌ای‌ها را تبریک می گوییم. در غیر این صورت باید بدانید که سرمایه شما در ریسک زیادی قرار دارد. نوشتن یک پلن خوب، وقت گیر خواهد بود و نیاز به تحقیق زیادی دارد. با این حال با در دست داشتن پلن مناسب، مسیر موفقیت شما تضمین می‌شود. در ادامه با نکات مهم طراحی تریدینگ پلن آشنا می‌شویم.

تریدینگ پلن چیست؟ نقشه راه سرمایه گذاران

تریدینگ پلن (Trading Plan) یک نقشه راه کامل است که به شما می‌گوید در هر قدم از سرمایه گذاری چه چیزی در انتظار شما است. در این پلن شما باید عوامل مهمی مانند زمان سرمایه گذاری، ریسک‌ها و اهداف خود را بنویسید. این نقشه راه به شما می‌گوید که چه زمانی باید خرید یا فروش داشته باشید، مقدار سرمایه گذاری در هر مرحله چقدر است، چه شرایطی برای ورود و خروج از بازار مناسب است و چه دارایی‌هایی برای سرمایه گذاری مناسب هستند. در واقع یک پلن مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که باید آن‌ها را رعایت کنید.

تریدینگ پلن باید بر اساس سیگنال‌های واضحی که به یکباره تغییر نمی‌کنند نوشته شود. البته پلن ها می‌توانند براساس شرایط بازار و تغییر کنند یا بهبود داده شوند. همچنین هر تریدری باید بر اساس اهداف خود پلن اختصاصی داشته باشد. برای مثال شاید یک تریدر خرید و فروش بیت کوین را انتخاب کند در حالی که شما بر اساس سیگنال‌های موجود خرید و فروش اتریوم را ترجیح دهید.

ساخت بهترین تریدینگ پلن براساس نیازهای تریدر

پلن سرمایه گذاری و معامله هیچ معامله گری با معامله گر دیگر یکسان نیست. زیرا هر تریدری با تریدر دیگر افکار و ایده‌های متفاوتی دارد. هر پلن سرمایه گذاری باید شامل فاکتورهای مهمی مانند تریدینگ استایل و تحمل ریسک معامله گر باشند. از طرفی سیگنال‌ها باید تا حد امکان قابل اتکا باشند. برای مثال تنها توجه به قیمت تتر امروز کافی نیست و باید کمی عمیق‌تر به بررسی چارت‌ها بپردازید. به طور کلی، نکات اساسی طراحی پلن تریدینگ چه چیزهایی هستند؟ در اینجا به ۱۰ نکته مهم که هر تریدری در طراحی نقشه راه خود باید آن‌ها را رعایت کند اشاره می‌کنیم.

۱.افزایش مهارت‌های تریدینگ و آماده شدن برای نوشتن تریدینگ پلن

آیا آماده شروع سرمایه گذاری هستید؟ آیا می‌توانید بدون تردید سیگنال‌های خود را دنبال کنید؟ آیا محیط سرمایه گذاری را به خوبی می‌شناسید؟ اگر جواب شما به این سؤالات مثبت است شما برای نوشتن تریدینگ پلن و سبقت گرفتن از سرمایه گذاران تازه کاری که بدون برنامه در حال از دست دادن دارایی‌های خود هستند، آماده‌اید. در غیر این صورت باید مهارت‌های تریدینگ خود را افزایش دهید. با حجم سرمایه کم شروع کنید و سعی کنید از لحاظ تکنیکال و فاندامنتال خود را قوی نمایید. فقط به بیت کوین و اتریوم وابسته نباشید. علاوه بر خرید اتریوم کلاسیک سایر آلتکوین ها را نیز امتحان کنید. بدون مهارت کافی، طراحی تریدینگ پلن ممکن نخواهد بود.

۲.آمادگی ذهنی، برای طراحی نقشه راه نباید احساسی عمل کنید

چه احساسی دارید؟ خواب کافی داشته‌اید؟ آیا در مقابل چالش‌های پیش روی خود، از لحاظ ذهنی آماده هستید؟ اگر از لحاظ ذهنی و روانی آماده مبارزه در بازار نیستید، امروز را به خود استراحت دهید. در غیر این صورت باید ریسک از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید. کنترل خشم و نا امیدی در کنار حفظ تمرکز اهمیت زیادی دارد. در هنگام طراحی پلن نه خشنود باشید و نه نا امید؛ تنها براساس سیگنال‌های واقعی تصمیم گیری کنید. اگر تنها بعد از محاسبه بیت کوین به تومان، با خوش بینی بی دلیل، تمام سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کنید، ریسک زیادی در انتظار شما خواهد بود. بنابراین قبل از شروع طراحی پلن خود حتماً آمادگی ذهنی را در نظر بگیرید.

۳.مشخص کردن حد ضرر در سرمایه گذاری، عادت حرفه‌ای‌ها

حد ضرر شما در سرمایه گذاری چقدر است؟ این موضوع به سبک تریدینگ و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک قابل قبول به فاکتورهای زیادی بستگی دارد ولی اکثر سرمایه گذاران حرفه‌ای بین ۲ تا ۵ درصد را به عنوان حد ریسک روزانه خود تعیین می‌کنند. به این ترتیب بر اساس قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، اگر در هرزمانی از روی به این حد از ریسک رسیدید باید از بازار خارج شوید. مهم‌ترین نکته تشخیص حد ضرر صحیح و وارد کردن آن در طراحی تریدینگ پلن است.

۴.تعیین اهداف سرمایه گذاری در طراحی تریدینگ پلن

قبل از وارد شدن به معاملات، اهداف واقعی و قابل دسترسی برای خود انتخاب کنید. نسبت ریسک به ریوارد اهمیت زیادی در این قسمت از طراحی تریدینگ پلن شما دارد. بسیاری از تریدر های حرفه‌ای تا زمانی که پتانسیل سود یک دارایی سه برابر ریسک آن نباشد وارد سرمایه گذاری نمی‌شوند. برای مثال اگر حد ضرر شما برای یک توکن ارز دیجیتال ۱ دلار است، هدف شما در سرمایه گذارای باید رسیدن به ۳ دلار باشد. اهداف هفتگی ماهانه و سالانه تعیین کنید. اگر نمی‌دانید توکن چیست حتماً پیشنهاد می‌کنیم مقاله توکن ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

۵.همیشه به روز باشید و به دنبال اطلاعات جدید بگردید

قبل از اینکه وارد معامله شوید تمام بازارهای جهانی را بررسی کنید. خصوصاً بازارهای موازی مانند سهام آمریکا و بازار طلا که تأثیر زیادی روی بازار ارزهای دیجیتال دارند. گزارشات و اخبار مهم را همیشه در جلوی چشم خود بگذارید و در پلن خود به آن‌ها استناد کنید. بررسی لحظه‌ای ارزهای دیجیتال را نیز فراموش نکنید. یکی از عواملی که باعث افزایش خرید بیتکوین در سال ۲۰۲۰ توسط نهادی‌ها و رشد قیمت این ارز دیجیتال شد، وجود گزارشات امیدوار کننده بانک‌های دولتی بود. اگر شما نیز چنین گزارشاتی را بررسی می‌کردید می‌توانستید سود بسیار زیادی کسب کنید. بنابراین همیشه به روز باشید و پلن خود را به روز نگه دارید.

۶.از تحلیل تکنیکال در طراحی تریدینگ پلن خود استفاده کنید

در بسیاری از موارد تحلیل‌های تکنیکال ساده مانند تعیین خط مقاومت و حمایت روی نمودارها می‌تواند سیگنال‌های قوی برای ورود یا خروج از بازار به شما بدهد. بنابراین در طراحی پلن خود همیشه از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در بازار فیوچرز بررسی آمارهای دیگری مانند حجم شورت و لانگ ها نیز سیگنال مهمی است که می‌تواند سود زیادی به شما برساند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه فیوچرز در ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

۷.تعیین شرایط خروج از بازار، چه زمانی وقت خارج کردن سرمایه است؟

اکثر تریدرها زمان زیادی را در طراحی پلن تریدینگ خود صرف پیدا کردن سیگنال‌های خرید می‌کنند. در حالی که توجه زیادی به محل خروج خود ندارند. اگر نتوانید در نقطه خوبی ارز دیجیتال یا سهام خود را بفروشید، با ضررهای سنگینی رو به رو می‌شوید. تازه کارها یا خیلی زود از بازار خارج می‌شوند یا بی دلیل در ضرر باقی می‌مانند. هر دو ضرر خواهند کرد اما دسته دوم با ضرر بیشتری رو به رو می‌شوند. تحمل از دست دادن بخشی از دارایی خود به قیمت حفظ قسمت اعظم آن را داشته باشید. در طراحی تریدینگ پلن خود شرایطی را برای خروج از بازار تعیین کنید و به این شرایط پایبند بمانید.

۸.تعیین شرایط ورود به بازار؛ نقطه شروع تریدینگ

شرایط ورود به بازار، نقطه شروع سرمایه گذاری شما را تعیین می‌کنند. برای مثال یک نمونه از تعیین شرایط ورود به بازار این است که: «اگر قیمت در سطح حمایتی قرار داشت و حداقل قیمت سه برابر بیشتر از حد ضرر تعیین شده من بود، X تعداد ارز جدید خریداری می‌کنم». بازار به همان اندازه که پیچیده است، می‌تواند ساده باشد! بنابراین سعی نکنید ۲۰ شرط مختلف برای ورود به بازار انتخاب کنید. در اکثر مواقع اتفاق افتادن دو یا سه شرط کوچک اما قابل اطمینان برای ورود به بازار کافی است.

۹.همیشه اطلاعات و آمار معاملات خود را ذخیره کنید

تریدرهای حرفه‌ای از آمار و اطلاعات معاملات قبلی خود برای ایجاد یک پلن قوی در آینده کمک می‌گیرند. حرفه‌ای‌ها دلایل اصلی سود کردن خود از یک سرمایه گذاری و دلایل ضرر دیدن سرمایه خود را به دقت بررسی می‌کنند. اگر لازم بود استراتژی قبلی خود را تکرار می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند. در مقابل هرگز یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کنند. ذخیره کردن اطلاعات و بررسی آن‌ها شما را به یک فرد حرفه‌ای در طراحی تریدینگ پلن تبدیل می‌کند.

۱۰.آنالیز تریدینگ پلن ها و به روز رسانی آن‌ها

بعد از پایان هر روز معاملاتی، سود و ضرر خود را وارد کنید تا ببینید در کجای پلن خود قرار دارید. دلایل موفقیت و شکست را بررسی کنید. هر روز نتایج بررسی را در دفتری یادداشت کنید تا بتوانید بعداً به راحتی به آن‌ها مراجعه نمایید. براساس اهداف خود تصمیمی بگیرید که آیا پلن شما به بروز رسانی نیاز دارد یا باید آن را به طور کامل تغییر دهید. رسیدن به نقطه‌ای که بدانید چه موقع باید به پلن اعتماد کنید و چه زمانی باید اشتباه بودن آن را تشخیص دهید تنها با تجربه به دست خواهد آمد.

با طراحی یک تریدینگ پلن قوی، مسیر موفقیت را در نوبیتکس پیدا کنید

در این مقاله با تریدینگ پلن چیست و در طراحی تریدینگ پلن چه چیزهایی باید رعایت شود، آشنا شدیم. طراحی یک پلن معاملاتی قوی شما را در مسیر سود قرار می‌دهد و از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کند. با این حال برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید نکاتی که در اینجا به آن‌ها اشاره کردیم را رعایت کنید و دست از تمرین برندارید. بعد از طراحی یک تریدینگ پلن خوب، می‌توانید وارد بازار ارزهای دیجیتال نوبیتکس شوید و از سرمایه گذاری پرسود خود لذت ببرید.

واش تریدینگ (Wash Trading) چیست؟ تجارت شستشو

تجارت شستشو زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار یک اوراق بهادار را در یک بازه زمانی کوتاه می‌خرد و می‌فروشد تا سایر فعالان بازار را در مورد قیمت یا نقدینگی یک دارایی گمراه کند. در بازارهای اوراق بهادار، واش تریدینگ غیرقانونی است، اما هنوز مقرراتی در صنعت کریپتو تنظیم نشده است.

در این مقاله، ما در مورد چیستی واشینگ تریدینگ، نحوه کارکرد آن، جایی که معمولاً در بازارهای کریپتو استفاده می‌شود و چگونگی جلوگیری از گرفتار شدن به آن بحث خواهیم کرد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

واش تریدینگ چیست؟

واش تریدینگ فروشی را تعریف می‌كند كه در آن یک تاجر يک دارایی را می‌فروشد، سپس آن را همزمان با فروش یا تقریباً بازخرید می‌كند.

تجارت شستشو می‌تواند به عنوان نوعی دستکاری بازار مورد استفاده قرار گیرد. یک سرمایه گذار در تلاش برای تأثیر گذاری بر قیمت یا فعالیت تجاری، همان دارایی را به صورت متوالی خریداری و می‌فروشد.

انگیزه‌های مختلفی برای یک تاجر یا شرکتی وجود دارد که بخواهد در تجارت شستشو شرکت کند. هدف ممکن است تحریک فعالیت خرید به منظور افزایش قیمت‌ها یا تشویق فروش برای کاهش قیمت‌ها باشد. انگیزه دیگر ممکن است شامل تلاش یک معامله‌گر برای استفاده از تجارت شستشو برای از دست دادن سرمایه باشد، و سپس برای خرید دارایی با هزینه کمتر که اساساً به دنبال تخفیف مالیاتی است.

اگرچه تجارت شستشو ممکن است شامل چندین معامله‌گر، شرکت و حساب مختلف باشد، انگیزه یکسان است. هدف از تجارت شستشو گمراه کردن، افزایش درک قیمت و حجم یک دارایی مالی است که معامله می‌شود.

واش تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

در سطح پایه، واش تریدینگ، سرمایه‌گذاری است که همزمان یک دارایی را خرید و فروش می‌کند. با این حال، یک تجارت شستشوی واقعی با در نظر گرفتن قصد سرمایه گذار فراتر می‌رود.

بنابراین، به طور کلی دو شرط برای تایید معامله شستشو رعایت می‌شود.

شرط اول نیت است. تاجر شستشو باید استراتژی خاصی برای خرید و فروش یک دارایی قبل از موعد داشته باشد. باز هم، تجارت شستشو در تلاش برای گمراه کردن انجام می‌شود. در نتیجه، چندین حساب برای تلاش به منظور از بین بردن ارائه نادرست مورد نیاز است.

معامله‌گر یا شرکت، معاملاتی را روی یک دارایی انجام می‌دهد، اما از حساب‌های مختلف برای ایجاد تغییر قیمت یا افزایش حجم معاملات استفاده می‌کند. حساب دارای دارایی، دارایی را به حساب دیگری از معامله‌گر شستشو می‌فروشد.

شرط دوم نتیجه است. نتیجه معامله باید یک معامله شستشو باشد که در آن سرمایه گذار با استفاده از حساب‌هایی که مالکیت یکسان یا مشترک دارند، همان دارایی را خریده و فروخته است.

یکی از راه‌های تعیین اینکه آیا معاملات شستشو در حال انجام است یا خیر، بررسی وضعیت مالی سرمایه گذار است. اگر معامله موقعیت کلی سرمایه گذار را تغییر ندهد یا آن‌ها را در معرض هر نوع ریسک بازار قرار دهد، می‌توان آن را یک شستشو در نظر گرفت.

نمونه‌ای از واش تریدینگ

بیایید فرض کنیم یک تاجر سهام به نام جو و یک شرکت کارگزاری داریم که برای خرید و فروش سریع سهام در شرکت ABC تبانی دارند. ایده این است که سایر سرمایه گذاران متوجه فعالیت سهام ABC شده و تصمیم می‌گیرند در ABC سرمایه گذاری کنند. با خرید ABC توسط این سرمایه گذاران، قیمت افزایش می‌یابد و جو از این رالی سود می‌برد. سپس، «جو» سهام ABC را شورت می‌کند، قیمت را پایین می‌آورد و از روند نزولی قیمت سود می‌برد.

واش تریدینگ در مورد ارزهای رمزنگاری شده نیز مشکوک بوده است، به خصوص با وجود این که تنظیم کننده‌ها به کندی وجود آن را تنظیم می‌کنند. در سال‌های 2017 و 2018، زمانی که پروژه‌های بلاکچین از طریق ICOها (ارائه اولیه کوین) پول جمع آوری می‌کردند، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری جمعی می‌توانست به صرافی‌ها بازگردانده شود تا سطح علاقه بیشتری به پروژه جدید نشان داده شود.

به عنوان مثال، سرمایه گذاران بزرگ در یک پروژه کریپتو، XYZ، ممکن است با استفاده از چندین آدرس، مقداری کریپتو XYZ بیشتری از آن پروژه خریداری کنند. هنگامی که آن‌ها XYZ اضافی را به دست آوردند، سپس همان مقدار XYZ را به صرافی‌ها منتقل می‌کنند. در آن مرحله، XYZ را به اتر تبدیل می‌کردند و از آن اتر برای خرید XYZ بیشتر استفاده می‌کردند. این رفتار برای مدتی ادامه می‌یابد و از چندین آدرس برای پنهان کردن قصد خود استفاده می‌کند.

سرمایه گذاران خارجی شاهد افزایش علاقه و حجم در XYZ خواهند بود، سپس تصمیم می‌گیرند در درازمدت پروژه را خریداری کنند. این علاقه اضافی از طرف دارندگان خارجی با قصد بلند مدت، قیمت XYZ را افزایش می‌دهد. سپس، سرمایه گذار بزرگ برخی از رمزارز XYZ خود را با سود می‌فروشد. در اصل، سرمایه‌گذاران بزرگ XYZ از تجارت شستشو استفاده می‌کنند تا دیگران را در مورد منافع سوداگرانه در پروژه گمراه کنند – بنابراین آن‌ها می‌توانند در نهایت دارایی خود را با سود کنار بگذارند.

تفاوت واش تریدینگ و بازاریابی

در ظاهر، واش تریدینگ و بازارسازی ممکن است یکسان به نظر برسند.

بازارسازی عبارت است از خرید و فروش همان مقدار دارایی در یک زمان، اما احتمالاً در مکان‌های مختلف. به عنوان مثال، یک بازارساز بیت کوین آن را در دسترس یک معامله‌گر قرار می‌دهد تا در یک صرافی به قیمت 49300 دلار خریداری کند. سپس، زمانی که یک سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد 0.01 بیت کوین بخرد که بازارساز به آن‌ها فروخته است، بازارساز به سرعت 0.01 بیت کوین را به قیمت 49200 دلار در صرافی دیگر خریداری می‌کند. بازارساز در بازار ثابت خواهد ماند، اما از گسترش و تفاوت قیمت بیت کوین سود برده است.

تفاوت کلیدی بین بازارسازی و تجارت شستشو در نیت است. بازارسازی خدماتی را با در دسترس قرار دادن دارایی برای سایر سرمایه گذاران برای خرید و فروش ارائه می‌دهد. بنابراین، سرمایه گذاران دیگری نیز درگیر معاملات بازارساز هستند. بازارساز اجازه می‌دهد رمزارز خود را برای خرید شخص دیگری (که نمی‌شناسند) در دسترس قرار دهد.

از سوی دیگر، تجارت شستشو زمانی است که تنها «طرفین» در معامله، حساب‌هایی با مالکیت مشترک هستند. یک معامله‌گر شستشو از حساب‌های دارای مالکیت مشترک و سودمند استفاده می‌کند تا «طرفین» معامله باشد. به این ترتیب، یک معامله گر شستشو به طور موثر با خود – و نه هیچ کس دیگری – معامله می‌کند. در نتیجه هیچ منفعتی فوری جز گمراه کردن دیگران در مورد قیمت یا حجم دارایی مالی وجود ندارد.

واش تریدینگ NFT چگونه اتفاق می‌افتد؟

NFTها یا توکن‌های غیرقابل تعویض، اخیراً در برابر واش تریدینگ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ابتدا، بیایید آنچه را که NFTها را متفاوت می‌کند مرور کنیم، سپس توضیح دهیم که چگونه تجارت شستشو با NFTها ممکن است رخ دهد.

چه چیزی NFTها را با بیت کوین یا اتریوم متفاوت می‌کند؟

برای درک NFTها، ابتدا باید با یک توکن قابل تعویض شروع کنیم. توکن قابل تعویض، دارایی است که می‌توان آن را مبادله کرد. ارز فیات قابل تعویض است. من و شما می‌توانیم اسکناس‌های 10 دلاری را معامله کنیم، و ما همچنان ارزش یکسانی خواهیم داشت.

NFTها متفاوت هستند زیرا هر یک منحصر به فرد هستند. املاک غیر قابل تعویض است. من و تو می‌توانیم برای دو خانه‌مان، در یک خیابان در یک محله، یک پلان داشته باشیم. با این حال، خانه شما ممکن است ارتقاء یافته باشد، و شاید وضعیت بهتری داشته باشد. بنابراین، اگر ما به سادگی خانه‌ها را معامله کنیم، مبادله ارزش برابر نخواهد بود.

در کریپتو، یک NFT به سادگی چیزی منحصر به فرد است که مالک و سایر جزئیات آن در یک بلاکچین ذخیره می‌شود. به سرعت افزایش مقدار NFT برای خرید و جمع آوری وجود دارد.

اگر شما یک خالق NFT هستید، می‌خواهید راهی برای برجسته شدن NFT خود داشته باشید تا مردم بتوانند آن را از شما بخرند و شما بتوانید سود ببرید. به همین دلیل واش ترید وارد فضای NFT شده است.

یک تاجر شستشو NFT خود را می‌خرد و می‌فروشد تا حجم و علاقه متورم و احتمالاً افزایش قیمت را نشان دهد. (تاجر شستشو هم قیمت خرید و هم قیمت فروش را کنترل می‌کند – بنابراین آن‌ها می‌توانند آن را با قیمت بالاتری از خودشان بخرند.) این رفتار می‌تواند بارها و بارها تکرار شود.

در نتیجه، خارجی‌ها با مشاهده این افزایش فعالیت ممکن است خرید NFT را با قیمتی متورم در نظر بگیرند. هنگامی که NFT به یک خارجی فروخته می‌شود، سازنده NFT تفاوت را به جیب می‌زند.

اخیراً، Chainalysis تحقیق در مورد این موضوع را تکمیل کرد و 110 آدرس کیف پول را پیدا کرد که مجموعاً 8.9 میلیون دلار از واش تریدینگ فعال سود بردند.

آیا واش تریدینگ قانونی است؟

خیر، قانون بورس کالا، تجارت شستشو را ممنوع کرده است. قبل از تصویب، معامله گران معمولاً از واش تریدینگ برای دستکاری بازارها و قیمت سهام استفاده می‌کردند. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) همچنین مقرراتی را در مورد تجارت شستشو اعمال می‌کند، از جمله دستورالعمل‌هایی که کارگزاران را از سود بردن در نتیجه فعالیت تجارت شستشو منع می‌کند.

IRS همچنین قوانینی در مورد معاملات شستشو دارد. این قوانین سرمایه گذاران را از کسر زیان سرمایه از مالیات (از فروش یا معاملات اوراق بهادار) که از فروش شستشو حاصل می‌شود منع می‌کند. به عنوان مثال، معامله گرانی که از معاملات شستشو در سهام برای رد شدن از صورت حساب مالیاتی استفاده می‌کنند، همچنان بدهکار قبض مالیاتی هستند.

با این حال، مقررات مربوط به کریپتو هنوز فراگیر نشده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به ارزهای دیجیتال علاقه نشان داده است. با این حال، NFTها اوراق بهادار در نظر گرفته نمی‌شوند، زیرا غیر قابل تعویض هستند و خارج از حوزه SEC هستند.

به همین ترتیب، IRS ارزهای دیجیتال را دارایی می‌داند نه اوراق بهادار. تا زمانی که تنظیم کننده‌ها متوجه نشوند که صلاحیت چه کسی برای نظارت بر کریپتو اعمال می‌شود، خطر تجارت شستشو وجود دارد – و بنابراین، داده‌های قیمت و حجم گمراه‌کننده.

چگونه از حضور در یک تجارت شستشو اجتناب کنیم

تجارت شستشو در بازارهای کوچکتر و جدیدتر نسبت به بازارهای بزرگتر و معتبرتر رایج است. این به این دلیل است که بازارهای کوچکتر راحت‌تر دستکاری می‌شوند.

یک نهنگ بزرگ می‌تواند به راحتی بازار را در رمزارزهای کوچک حرکت دهد، زیرا اندازه موجودی آن‌ها می‌تواند با ارزش خود کریپتو قابل مقایسه باشد. با کریپتوهای کوچک، فقط خرید و فروش اندکی باعث می‌شود برخی ربات‌ها بیدار شوند و حجم بیشتری در بازار ایجاد کنند.

علاوه بر این، کوین‌های جدیدی که به بازار اضافه می‌شوند، تاریخچه قیمت یا حجمی ندارند. بنابراین، توسعه دهندگان یا سایر افراد داخلی ممکن است درگیر معاملات شستشو شوند تا شرکت کنندگان را در مورد ارزش واقعی کوین گمراه کنند.

در نهایت، بسیاری از NFTها هیچ حجم یا علاقه‌ای در معاملات خود ندارند. بنابراین، صاحبان NFT می‌توانند به راحتی در واش تریدینگ شرکت کنند تا خریداران ناآگاه را به خرید NFT با قیمت متورم ترغیب کنند. بهترین دفاع در برابر تجارت شستشو، اجتناب از مسائل جدید، ارزهای دیجیتال با ارزش کوچک و NFT است.

برای جلوگیری از قربانی شدن یک حادثه تجارت شستشو، به سمت ارزهای دیجیتال معتبرتر و با حجم بیشتر متمایل شوید. هر چه بازار بزرگتر باشد، سرمایه بیشتری برای دستکاری بازار برای بازیگران بدخواه مورد نیاز است. همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، انجام این کار در بازارهای بزرگی مانند بیت کوین یا اتریوم که صدها میلیارد دلار ارزش دارند بسیار دشوار است.

هرچه ارزش بازار کریپتو بزرگتر باشد، صرافی‌های بیشتری با آن معامله می‌کنند نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی که به طور موثر امکان کشف قیمت بهتر را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک صرافی اجازه داد و ستدهای شستشو را بدهد، آربیتراژورها هرگونه تفاوت در قیمت گذاری با صرافی‌های دیگر را حذف خواهند کرد. هرچه ارز دیجیتال بزرگ‌تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که چندین صرافی در آن بازار معامله کنند – که به فرصت‌های آربیتراژ بین مکان‌های مختلف اجازه می‌دهد تا قیمت‌ها را به یک خط بازگرداند.

در نهایت، آن بازارهایی را جستجو کنید که سابقه تجاری ثابتی دارند. به این ترتیب، می‌توانید حجم تراکنش‌های کنونی را با تاریخچه آن ارز دیجیتال مقایسه کنید. این مقایسه نشان می‌دهد که آیا حجم بسیار زیاد وارد بازار شده است و احتمالاً شرکت کنندگان را گمراه می‌کند.

هر معامله‌گر یا سرمایه گذار خوبی برای معاملات خود برنامه و استراتژی خواهد داشت. داشتن یک فرآیند و روش تکرارپذیر برای ورود به معاملات و موقعیت‌ها – همراه با فرآیندی برای استراتژی خروج از معامله – چیزی است که ثبات را در تجارت به ارمغان می‌آورد. در برنامه معاملاتی خود، سن و اندازه ارز دیجیتال را نیز در نظر بگیرید.

سخن پایانی

معاملات شستشو شامل قصد گمراه کردن و فریب فعالان بازار در مورد قیمت دارایی و یا حجم معاملات انجام شده است. تجارت شستشو اغلب در کریپتوها – و به ویژه با NFT‌های دارای نقدینگی کم – انجام می‌شود، زیرا مقررات هنوز به این طبقه دارایی جدید نرسیده‌اند.

تا زمانی که مقررات به‌روزرسانی نشده‌اند، می‌توانید با معامله در بازارهای کریپتو که اندازه بزرگ‌تری دارند و تاریخچه قیمت طولانی‌تری دارند، قربانی معامله‌گران شستشو نشوید.

مبادله P2P رمزارز چیست؟

آیا تجارت کریپتو P2P بهتر از استفاده از یک صرافی معمولی رمزارز است؟ این مقاله شامل همه چیز هایی است که شما باید درباره مبادله P2P رمزارز ها بدانید.

وقتی به تجارت کریپتو فکر می کنید چه چیزی به ذهنتان می رسد؟ نمودارها و سیستم هایی که درک آنها سخت است؟ بسیاری از مردم آن را اینگونه می‌بینند، اما همیشه اینطور نیست. روش های معاملاتی آسان تری وجود دارد که نیازی به خواندن و تفسیر الگوهای نمودار فنی ندارند و یکی از آنها تجارت رمزنگاری P2P است.

در این راهنما، توضیح خواهیم داد که تجارت P2P چیست و نکات اساسی که باید در انجام آن بدانید نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی را به شما نشان می دهیم.

تجارت همتا به همتا چیست؟

تجارت همتا به همتا (P2P) به بازارهای مبادله غیرمتمرکز اشاره دارد که به کاربران اجازه می دهد ارزهای دیجیتال را مستقیماً با یکدیگر خریداری و بفروشند. روش معاملاتی با صرافی های متمرکز متفاوت است زیرا آسیب پذیری کمتری دارد و هیچ نماینده میانی وجوه شما را در طول معامله کنترل نمی‌کند.

هنگامی که سفارشی را در یک صرافی P2P ثبت می کنید، با سفارشات در حال انتظار سایر کاربران مطابقت دارد. سپس معاملات فوراً انجام می شود و شما فقط هزینه شبکه کوچکی را در مقایسه با هزینه ای که توسط صرافی های متمرکز دریافت می شود پرداخت می کنید. ظهور فناوری بلاکچین، مدل معاملاتی P2P را رایج کرد.

تجارت همتا به همتا در صرافی های ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

تجارت P2P بدون نیاز به یک مرجع مرکزی کار می کند، به این معنی که کاملاً غیر متمرکز است. علاوه بر این، این سیستم مبتنی بر پروتکل های همتا به همتا است و به کاربران اجازه می‌دهد بدون واسطه، مستقیماً با سایر کاربران برای تجارت ارزهای دیجیتال ارتباط برقرار کنند.

اگرچه پلتفرم های P2P وجود دارد، اما آنها فقط به عنوان یک رسانه برای اتصال خریداران و فروشندگان عمل می کنند. به جای داشتن یک سرور واحد توسط یک مرجع مرکزی، بسیاری از سرورها همان نرم افزار را اجرا می کنند و این روند با استفاده از قراردادهای هوشمند تسهیل می شود.

قرارداد هوشمند مجموعه‌ای از دستورالعمل ها است که با رعایت شرایط خاص به‌طور خودکار اجرا می‌شوند. در این حالت، قرارداد هوشمند زمانی اجرا می شود که دو طرف قراردادی را امضا کرده و وجه را از یک حساب به حساب دیگر منتقل کنند. سپس قرارداد وجوه را به فروشنده واگذار می کند و مالکیت کالا را به خریدار منتقل می کند.

در امور مالی سنتی، این فرآیند توسط بانک ها و سایر مؤسسات مالی انجام می‌شود. این موسسات وظیفه ذخیره و انتقال وجوه از یک حساب به حساب دیگر را بر عهده دارند. آنها همچنین تراکنش ها را تأیید می کنند و آنها را در دفتر خود ثبت می کنند.

در تجارت P2P، دخالت شخص ثالث مورد نیاز نیست زیرا همه شرکت کنندگان در حقوق و تعهدات برابر هستند. در عوض، سیستم برای تأیید تراکنش ها و جلوگیری از هزینه مضاعف به الگوریتم های اجماع متکی است. هر شرکت کننده یک کپی از دفتر کل حاوی اطلاعات مربوط به تمام تراکنش های انجام شده توسط سایر شرکت کنندگان در شبکه دارد.

برای کاهش احتمال فریب خوردن هنگام معامله، اکثر پلتفرم های P2P از یک سیستم رتبه بندی استفاده می‌کنند تا معامله‌گران بتوانند معامله‌گران مورد اعتماد را با رتبه‌بندی خود شناسایی کنند. سپس، قبل از شروع مبادله، فقط باید نظرات معامله گران را بررسی کنید تا از اعتبار آنها مطمئن شوید.

3 استراتژی تجارت P2P

3 استراتژی تجارت P2P

در زیر سه استراتژی رایج معاملات P2P آورده شده است.

1. تجارت آربیتراژ

شما می توانید شروع به استفاده از آربیتراژ به نفع خود کنید. یعنی خرید ارز دیجیتال با قیمت کمتر در یک مکان و سپس فروش آن در جای دیگر با قیمت بالاتر. بسیاری از معامله گران P2P از این استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند – آنها از طریق تغییرات قیمتی که می تواند ناشی از نوسانات، نقدینگی یا تفاوت های منطقه ای باشد، درآمد کسب می کنند.

با استفاده از بایننس به عنوان مثال، می‌توانید ارزهای دیجیتال موجود در بازارهای بایننس و P2P را جستجو کنید، سپس قیمت ها را بررسی کنید تا تفاوت قیمت قابل‌توجهی پیدا کنید که خرید با قیمت پایین تر و فروش با قیمت بالاتر را آسان می‌کند.

2. خرید و فروش آگهی

می‌توانید در برخی از بازارهای P2P مانند Binance، تبلیغات بخرید و بفروشید. هنگام تعیین قیمت، می‌توانید قیمت کمتری برای دستیابی به مشتریان بیشتر یا قیمت بالاتر برای درآمدزایی بیشتر تعیین کنید. همه چیز به اهداف تجاری شما بستگی دارد.

3. روش های پرداخت با تقاضای بالا

مردم معمولاً برای استفاده از روش پرداخت خاصی که یافتن آن در جاهای دیگر سخت است، پول بیشتری می پردازند. نمونه ای از این گزینه فیات است که در صرافی های P2P رایج نیست. افرادی که تراکنش با ارزهای محلی خود را راحت تر می‌دانند، در صورت عدم استفاده از چنین ارزی، باید هزینه بیشتر بپردازند.

در استفاده از این استراتژی، می‌توانید کریپتوهای قابل دسترس تری را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار خریداری کنید و سپس با استفاده از روش پرداخت دیگری که کمتر در دسترس است، آن را بفروشید. با این کار، می‌توانید از کسانی که مایل به پرداخت بیشتر هستند، درآمد بیشتری کسب کنید.

مبادله P2P رمزارز

۷ نکات مثبت و منفی در رابطه با تجارت رمزنگاری P2P

در زیر برخی از مزایا و معایب کلیدی تجارت همتا به همتا ذکر شده است.

1. مثبت: دسترسی نامحدود به بازار جهانی

تجارت P2P به شما امکان دسترسی به بسیاری از خریداران و فروشندگان را می دهد. شما می‌توانید با معامله گران در سراسر جهان معامله کنید. علاوه بر این، حتی اگر کشور شما کریپتو را محدود کند، می‌توانید روی پلتفرم های P2P تجارت کنید زیرا مقامات مرکزی آنها را تنظیم نمی‌کنند.

2. مثبت: روش های پرداخت چندگانه

معامله گران روش های پرداخت ترجیحی خود را ارائه می دهند و شما روش های پرداخت مختلفی را در پلتفرم های P2P خواهید یافت. شما فقط باید با کسی معامله کنید که روشی را ارائه می دهد که برای شما راحت تر است. شما به اندازه صرافی های متمرکز به روش های پرداخت محدود نیستید.

3. مثبت: هزینه های معاملاتی پایین

از آنجایی که شما مستقیماً با سایر کاربران تراکنش می کنید، این آزادی به شما داده می شود که این کار را با هزینه اضافی کم یا حتب بدون هزینه انجام دهید. پلتفرم های P2P هزینه های بسیار پایینی دریافت می‌کنند و برخی حتی خدمات رایگان ارائه می‌کنند.

4. مثبت: تراکنش های امن

پلتفرم های P2P خدمات امنی را ارائه می‌دهند که در آن وجوه را تا زمانی که شرایط بین معامله‌گران به دست می‌آید نگهداری می‌کنند. ویژگی امنیتی از رمزگذاری و احراز هویت دو مرحله ای برای شروع تراکنش های ایمن استفاده می کند.

5. منفی: نقدینگی کم

پلتفرم های معاملاتی P2P کمتر محبوب ممکن است گهگاه نقدینگی پایینی را تجربه کنند. معامله در یک بازار با نقدینگی کم به زمان بیشتری برای تکمیل معاملات نیاز دارد. نقدینگی پایین نیز بر قیمت ارزها تأثیر می گذارد. این مشکل را می‌توان با معامله در صرافی های محبوب P2P مهار کرد.

6. منفی: سرعت معاملات آهسته

معامله P2P می‌تواند نسبتاً سریع انجام شود، زمانی که معامله گران در اسرع وقت به شرایط دست پیدا کنند. اما در شرایطی که یکی از معامله‌گران با شرایط موافقت یا تأیید نمی‌کند، فرآیند به تعویق می‌افتد.

7. منفی: خطر تقلب

خطر از دست دادن پول توسط کلاهبرداران یک مشکل عمده در تجارت همتا به همتا است. بنابراین، همیشه باید اقداماتی را برای تأیید تراکنش ها انجام دهید و از روش های معاملاتی مطمئن استفاده کنید.

هنگامی که مبادلات شامل تراکنش از طریق پلتفرم های اضافی باشد، معامله‌گران می‌توانند به راحتی مورد کلاهبرداری قرار گیرند.

بنابراین، باید به اندازه کافی مراقب باشید تا قبل از توافق بر سر شرایط، تأیید کنید که معامله‌گر دیگر همه الزامات را برآورده کرده است. هنگام انجام معاملات P2P عجله نکنید!

5 ویژگی که هنگام انتخاب پلتفرم P2P باید در نظر بگیرید

در جستجوی یک پلتفرم P2P مناسب، شرایط خاصی وجود دارد که باید به آنها توجه کنید.

• رابط کاربر پسند: یک پلتفرم P2P خوب باید برای شما آسان باشد تا بتوان آن را به راحتی پیمایش کرد. اطمینان حاصل کنید که منو ساده و قابل استفاده است.
• امنیت و شهرت خوب: اقدامات قابل اعتماد را برای ذخیره دارایی های خود و ایمن سازی فرآیندهای معاملاتی خود تأیید کنید. اطمینان حاصل کنید که در مورد پلتفرم تحقیق کرده‌اید تا مطمئن شوید که آیا قانونی و قابل اعتماد است یا خیر.

• ارزهای پشتیبانی شده: بررسی کنید که آیا ارزهای رمزنگاری شده مورد علاقه شما به تجارت در دسترس هستند و توسط پلتفرم پشتیبانی می شوند.
• روش های پرداخت و هزینه ها: روش های پرداخت از یک پلتفرم P2P به پلتفرم دیگر متفاوت است. باید مطمئن شوید که روش پرداخت مورد نظر شما پذیرفته شده و در دسترس است. همچنین، بررسی کنید که آیا پلتفرمی که می‌خواهید از آن استفاده کنید هزینه ها را شارژ می‌کند یا خیر، همه پلتفرم های P2P رایگان نیستند.
• پشتیبانی مشتری: آیا خدمات پشتیبانی مشتری در دسترس و پاسخگو است؟ بررسی کنید که آیا آنها خدمات پشتیبانی 24/7 ارائه می دهند. اگر در دسترس نیست، ببینید چه زمانی آنها فعال هستند و آیا برای شما کار می کند یا خیر. علاوه بر این، زمان پاسخگویی آنها را برای بررسی در دسترس بودن و پشتیبانی آزمایش کنید.

تجارت P2P فرصت های کسب درآمد بهتری را ارائه می دهد

پلتفرم های معاملاتی رمزارز P2P فرصت های بهتری را برای کسب درآمد نسبت به صرافی های سنتی ارائه می‌دهند، زیرا هیچ ناظر مرکزی وجود ندارد که قیمت ها را تعیین کند.

در نتیجه، آنها معمولاً نرخ ارز بهتر و کارمزد کمتری را ارائه می دهند. پلتفرم های P2P معمولاً به دلیل تعداد افرادی که از آنها استفاده می‌کنند، نقدینگی بالاتری نسبت به صرافی های سنتی دارند. در نتیجه، تا زمانی که خریدار و فروشنده ای را برای دارایی خود پیدا کنید، نیازی به انتظار ندارید.

ترید روزانه فارکس (Day trading) چیست؟

تابحال درباره معاملات روزانه یا ترید intraday فارکس چیزی شنیده‌اید؟ ترید روزانه فارکس یک سیستم معاملاتی است که از باز کردن و بستن معامله، هر دو در یک روز اتفاق می‌افتد. این نوع معاملات در هر بازاری انجام می‌شود، بیشتر در بازار سهام و فارکس رخ می‌دهد.

تریدر روزانه فارکس از حرکات کوچک قیمت در روز یا جسله معاملاتی (سِشِن) استفاده می‌کند. درواقع تریدر پوزیشن‌ها را در طول روز یا سشن باز می‌کند و آن‌ها را قبل از پایان آن روز می‌بندد. تریدر از حرکات بازار در طول جلسه معاملاتی روزانه استفاده می‌کند. در نتیجه تریدرهایی با این استراتژی بازارهای نقدشونده مانند بازارهای ارز، سهام یا بازارهای شاخص را ترجیح می‌دهند.

پیش نیاز موفقیت در ترید روزانه فارکس (Day trading) داشتن دانش کافی از بازار است. برخی از کسانی که تازه وارد ترید شده‌اند از خود می‌پرسند «آیا فارکس برای معاملات روزانه خوب است؟» همانطور که می‌دانید، به دلیل نقدینگی بالای این بازار، بسیاری از تریدرهای جدید ترید روزانه را در فارکس آغاز می‌کنند. اگر علاقه‌مند به یادگیری نحوه ترید روزانه در فارکس هستید، می‌توانید تمام اطلاعاتی را که در این مقاله آمده است در فارکس اعمال کنید.

معاملات روزانه فارکس چگونه کار می‌کند؟

هیچ فرمول مشخصی برای موفقیت حتمی برای تریدر فارکس وجود ندارد. دانش کافی از بازار و داشتن یک برنامه معاملاتی هر دو ضروری هستند اما موفقیت را تضمین نمی‌کنند. زمانی که قیمت‌ها در طول روز به شدت دچار نوساناتی می‌شوند، ریسک زیاد می‌شود.

کمیسیون و کارمزد برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها در طول شب -که معمولاً به آن سوآپ می‎گویند- برای معاملات روزانه اعمال نمی‌شود. استفاده از استراتژی‌های معاملات روزانه باعث می‌شود در معرض خطرات حرکات بزرگ قیمت یا شکاف قیمتی قرار نگیرید. این اتفاق می‌تواند در شب که ما کنترلی روز بازار نداریم رخ دهد.

معاملاتی که در روز اتفاق می‌افتند و به روز بعد نمی‌روند، مستلزم باز کردن چند معامله و نگه داشتن آن‌ها برای دوره‌های زمانی کوتاه و کسب سودهای کوچک است. موقعیت های معاملاتی روز فارکس بخشی جدایی‌ناپذیر از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند و نقدینگی بازار را فراهم می‌کنند.

استراتژی های معاملات روز فارکس

استراتژی های معاملاتی روند

تکنیک های معاملاتی روند معمولاً در بین تریدرهای تازه کار طرفدار دارد. دنبال کردن فرصت های معاملاتی در جهت روند کلی معمولاً به عنوان ساده‌ترین و قابل اعتمادترین رویکرد در نظر گرفته می‌شود. چرا که بازارها در 80٪ مواقع مطابق با روندهای اصلی حرکت می‌کنند. در به‌کارگیری استراتژی های معاملاتی روند، تریدر به دنبال رشد شارپ است. به این معنی که در حجم‌های بزرگ که جهت روند را دنبال می‌کند، ترید می‌کند.

در این باره می‌شود به یک جمله قدیمی مربوط به فارکس اشاره کرد: «روند دوست تو است.»

معاملات روزانه اکثراً سریع ترین راه برای کسب درآمد در بازار هستند، بنابراین در سال‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. چیزی که معمولاً به آن اشاره نمی‌شود، این است که این سبک معاملاتی خاص پیچیده است و نیاز به نظارت مداوم بر بازار دارد. ترید روزانه فارکس می‌تواند بسیار سودآور باشد، اما ریسک بالایی نیز دارد و برای هر تریدری مناسب نیست.

استراتژی های معاملاتی خلاف روند

ترید مخالف عموماً به عنوان یک سبک معاملاتی پیشرفته تلقی می‌شود و بهترین گزینه برای تریدرهای با تجربه است. برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌های معاملاتی خلاف روند، تریدر نه تنها باید پایان روند فعلی را پیش‌بینی کند، بلکه نیاز به زمان برای استفاده از این تغییر روند دارد.

یک تریدر خلاف روند باید بتواند تغییرات (موقتی) در جهت روند را با دقت بالا شناسایی و قدرت حرکت مخالف را پیش‌بینی کند. معاملات خلاف روند مستلزم تجربه و تسلط بر عملکرد قیمت و تکنیک های تحلیل تکنیکال است.

بهترین اندیکاتور ترید روزانه

تریدر روزانه (day trader) از اندیکاتورهای معاملاتی متفاوتی برای کارش می‌تواند استفاده کند. اینکه کدام اندیکاتورها می‌توانند به عنوان بهترین اندیکاتور برای Day trading فارکس باشند تا حد زیادی به سبک، ابزار معاملاتی انتخابی و ترجیحات شخصی تریدر بستگی دارد. ترکیب ابزارها و تکنیک‌های مختلف می‌تواند سیگنال های تولید شده را بهبود بخشد. نمونه‌ای از ترکیب محبوب شاخص های ترید روز فارکس اینگونه است:

اندیکاتور فیبوناچی – ابزار فیبوناچی مناطق پرسودتر برای جلسه معاملاتی بعدی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور MACD – می‌تواند یک شاخص مکمل خوب باشد.

بهترین زمان برای ترید روزانه در فارکس

سطح نوسان می‌تواند در طول جلسات مختلف معاملاتی و در زمان‌های خاصی از روز بسیار متفاوت باشد. دانستن ویژگی‌های زمان‌ها و جلساتی که طی آن ترید کنید و استراتژی خود را بر اساس آن بچینید، مهم است. برخی از دستورالعمل‌های مفید برای یافتن بهترین زمان ترید روزانه (Day trading):

– دوشنبه یک روز آرام در بازار است. معاملات روزانه در فارکس مستلزم حرکت کافی قیمت در یک دوره زمانی کوتاه است. اگر حجم معاملات کم باشد، ممکن است حرکت قیمت کافی برای اجرای استراتژی های معاملاتی مذکور وجود نداشته باشد. علاوه بر این، کمبود نقدینگی می‌تواند منجر به تحرکات شدید شود.

– افتتاح جلسه معاملاتی لندن به طور کلی زمان مناسبی برای معاملات کوتاه مدت است زیرا معمولاً در این دوره زمانی شاهد فعالیت‌های زیادی هستیم.

– آخرین ساعت معاملات (در جلسه لندن) اغلب نشان می‌دهد که یک روند در واقع چقدر قوی است. اعتقاد بر این است که چگونگی به پایان رسید یک روز معاملاتی، نشان‌دهنده ادامه حرکت فعلی است. همچنین پایان ساعت معاملاتی لندن همپوشامی دارد با شروع ساعت معاملاتی آمریکا و روندها معمولاً در این زمان قوی‌تر است.

یک استراتژی breakout زمانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که به یک اوج یا فرود جدید رسیده باشد. در اولین پولبک (pullback) بعد از اوج جدید خرید کنید یا در اولین پولبک پس از یک فرود جدید بفروشید.

– در روزهای تعطیل رسمی یا اواخر روز جمعه ترید نکنید.

– محدوده قیمتی ساعت اول بازار را به عنوان محدوده‌ای درنظر بگیرید که بقیه روز معاملاتی، قیمت در آن حرکت می‌کند.